infoinfusion 2 mayo, 2024 | Hace 2 semanas

Cárteles mexicanos se valen de organizaciones chinas para lavar dinero: DEA

En una reciente audiencia ante la comisión del Senado estadounidense sobre control internacional de narcóticos, William F. Kimbell, jefe de operaciones de la DEA, reveló un preocupante fenómeno.

Según sus declaraciones, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa están incrementando su colaboración con organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y a nivel global. Estas organizaciones, conocidas como CMLO (“Chinese Money Laundering Organizations”), utilizan métodos como transferencias espejo y lavado basado en el comercio para facilitar el movimiento de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Uno de los aspectos destacados de esta colaboración es la asistencia que brindan las CMLO tanto a los cárteles mexicanos para repatriar ganancias ilícitas como a ciudadanos chinos ricos para trasladar fondos restringidos de China a Estados Unidos. Este vínculo, según Kimbell, ha hecho que el proceso de lavado de dinero sea más rentable para los cárteles y, a su vez, ha contribuido a la expansión de actividades delictivas en múltiples sectores.

En consonancia con las declaraciones de Kimbell, Ricardo Mayoral, subdirector de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló que las CMLO actúan como casas de cambio de moneda extranjera, facilitando el intercambio de dólares estadounidenses derivados de actividades criminales por monedas extranjeras. Esta colaboración se extiende más allá del lavado de dinero de drogas, incluyendo delitos financieros y cibernéticos, lo que plantea una amenaza emergente en la lucha contra el crimen organizado.

Con información de Proceso

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