infoinfusion 1 julio, 2019 | Hace 5 años

Cónyuge de Emilio Lozoys tiene negocios con accionistas de AHMSA ????????

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encontró un nuevo vínculo que relaciona en el posible delito de defraudación fiscal y lavado de dinero a Marielle Helen Eckes, esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Las indagaciones, a las que tuvo acceso El Heraldo de México, derivan de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 iniciada el 5 de marzo, después de la denuncia que presentó Pemex, por manejo irregular de cuentas y fondos de la paraestatal.

Esta línea de investigación se abrió al encontrarse informes financieros en los que se destacan depósitos irregulares, entre 2013 y 2016, en las cuentas bancarias vinculadas con Marielle Helen Eckes.

El hilo conductor es la empresa Yacani, S.A. de C.V, en la que se identifica en el consejo de administración a Marielle Helen y a una socia, Tannia Beatriz López Abud.

A esta última se le acreditan vínculos con accionistas de AHMSA, empresa acusada por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex.

Tannia Beatriz López Abud es cercana a Juan Carlos Quintana Serur, abogado e integrante del Comité de Auditoría de AHMSA y quien supuestamente adquirió la residencia en Ixtapa para la familia Lozoya con valor de 1.9 millones de dólares.

Ambos —Quintana Serur y López Abud— son socios del Despacho Ibañez, Quintana, Saavedra &Hoffmann, además son presidente y secretaria de la empresa Tresmontes lucchetti México S.A. de C.V. y ambos son secretarios de TMLUC Servicios Industriales, S.A. de C.V.

López Abud es representante de Yacani, empresa de origen alemán de servicios inmobiliarios y alquiler de bienes, con dirección en Presa Falcón 172, colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo.

La empresa Yacani comparte la dirección con el Despacho Jorge Yáñez y Compañia, S.C., de Jorge Yáñez Polo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Jorge Yáñez junto a María del Carmen Ampudia, Alonso Ancira, Gilda Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, Francisco Javier Serafín y Rodrigo Arteaga por operaciones con recursos presuntamente de procedencia ilícita.

De Tronchet 24, S.A. de C.V., Joya Back Up, S.A. de C.V., y Yabar Servicios de Valor S.A. de C.V., empresas con sus ingresos bloqueados por la indagatoria, Jorge Yáñez es accionistas y fundador.

El Heraldo de México

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