infoinfusion 16 septiembre, 2020 | Hace 3 años

UIF bloquea cuentas de organización política que opera en Guanajuato ????????

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Marcos “N”, el líder de una organización política que opera en el estado de Guanajuato.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, mencionó que derivado de un análisis financiero elaborado, se logró ubicar que dicha persona, en el año de 2014 realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos.

Asimismo, Nieto Castillo identificó que dicha persona no presentó declaraciones fiscales tras haber recibido depósitos en efectivo en al menos 13 entidades federativas por un monto de 7 millones 800 mil pesos en octubre y septiembre de 2017, y haber enviado 3 millones de pesos a una Asociación de Colonos que también presenta irregularidades en el manejo de dinero.

Marco “N” forma parte del Consejo de Vigilancia de una Asociación Civil, quien fue alertada por las instituciones financieras debido a que se desconoce el origen de estos recursos.

La UIF refrendó su compromiso de llevar a cabo las acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen la finalidad de ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.

Diario 24 horas

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